FOLLOW US عربي
News
دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

 

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

 

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر المقرر انعقادها بمشيئة الله  في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الثلاثاء 28/7/1438هـ الموافق 25/4/2017م  في مقر الشركة بالدمام وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1)    التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م

2)    التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي  في 31/12/2016م

3)    التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م

4)    التصويت على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/ 2016م بواقع (90) هللة للسهم رس المال المبواقع الواحد وبنسبة (9%) من رأس المال وبإجمالي مبلغ قدره (40.500.000) ريال ، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات  شركة مركز إيداع الأوراق المالية(مركز إيداع) يوم إنعقاد الجمعية، وسيتم الأعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.

5)    التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في  31/12/2016م

6)    التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين  المرشحين من  قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ في 1/4/2017م  وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية  والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه.

7)    التصويت على صرف مبلغ  (1.600.000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الادارة  بواقع 200 ألف لكل عضو عن عام 2016م .

8)    التصويت على إجازة التعاملات  التي ستتم مع  شركة على زيــد القريشي للخدمات الكهربائية  ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يـوسف بن علي القريشي مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم. وهذه التعاملات لغرض بيع منتجات الشركة، علما بأن التعاملات للعام السابق بلغت (72.802)  ريال ، ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات.

9)    التصويت على إجازة التعاملات التي ستتم مع شــركة مجموعة الطوخي التجارية ، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة  فيها ، والترخيص بها لعام قادم .وهذه التعاملات لغرض بيع منتجات الشركة، علما بأن التعاملات للعام السابق بلغت (11.870.465) ريال، ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات.

10)    التصويت على  إشتراك عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يوسف بن علي القريشي  في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم ، حيث لديهم ملكية غير مباشرة في  شركة على زيد القريشي للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية والمحولات.

 

علما بأنه يشترط لصحة إنعقاد الإجتماع حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، وفي حالة عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الاول ، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحا  أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ولكل مساهم حق حضور إجتماع هذه الجمعية، وله أن يوكل عنه  في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( مرفق نسخة من التوكيل) ، على أن يكون التوكيل مصدقا  من إحدى  الغرف التجارية أو أحد البنوك  أو من كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم، على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى  الشركة على العنوان الموضح أدناه قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية ، وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية .

يرجى من مساهمي الشركة الحضور قبل موعد إنعقاد الجمعية بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنهاء إجراءات  التسجيل. شركة الصناعات الكهربائية  ص ب 6033- الدمام 31442 -  هاتف 0138476112