FOLLOW US عربي
News
Results of OGM meeting

تعلنشــــــركةالصناعاتالكهربائيةعننتائجاجتماعالجمعيةالعامةالعاديةالحاديعشر ) الاجتماعالثاني ) والتيعقدتفيتمامالساعة 18:00 بتاريخ 28-07-1437 الموافق 05-05-2016 بمقرالشركةبالمدينةالصناعيةالاولىبمدنيةالدمامحيثكانتنتائجالتصويتعلىجدولأعمالالجمعيةعلىالنحوالتالي:

 

1)     الموافقة على ما ورد في  تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2015م

2)     الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي  في 31/12/2015م

3)     الموافقة على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م

4)     الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في  31/12/2015م

5)     الموافقة على تعيين السادة / برايس واتر هاوس  كمراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة  القوائم المالية لعام 2016م  والبيانات المالية الربع سنوية  والربع الاول من عام 2017م وتحديد أتعابه.

6)     إقرار ما تم  توزيعه من أرباح مرحلية على المساهمين عن الربع الاول والثاني والثالث لعام 2015م مبلغ وقدره ( 45) مليون ريال بواقع ريال للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال.

7)     الموافقة على صرف مبلغ  (1.6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .

8)     الموافقة على إجازة التعاملات مع شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية ( أطراف ذات علاقة) ، ولرئيس مجلس الإدارة السابق المهندس/ أحمد ناصر السويدان مصلحة حيث أنه يمتلك حصة ويشغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الخليج  للكيماويات ، وهذه التعاملات عبارة عن شراء مواد خام من شركة الخليج  ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه التعاملات خلال عام 2015م مبلغ (20.347.571)  ريال ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة .

9)     الموافقة على إجازة التعاملات مع  شركة على زيــد القريشي وشــركاه للخدمات الكهربائية ( أطراف ذات علاقة ) ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يـوسف بن علي القريشي مصلحة حيث لديهم ملكية غير مباشرة في شــركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية ، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية لشـركة على زيــد القريشي وشــركاه، وقـــد بلغت القيمة الإجمالية لهذه التعامـلات خــلال عام 2015م مبلغ (176.387)  ريال ، ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة لتلك التعاملات ، والترخيص بها لعام قادم.

10)الموافقة على إجازة التعاملات مع شــركة مجموعة الطوخي التجارية ( أطراف ذات علاقة) ، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة حيث أنه يمتلك حصة ويشغل منصب رئيس مجلس المديرين لمجموعة الطوخي، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية لشركة الطوخي ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه التعاملات خلال عام 2015م مبلغ ( 299.604)  ريال، ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة لتلك التعاملات، والترخيص بها لعام قادم.

11) الموافقة على مشاركة عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يوسف بن علي القريشي  في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم ، حيث لديهم ملكية غير مباشرة في  شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية والمحولات.

 

هذا ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على محضر الاجتماع على موقع الشركة الالكتروني بعد الانتهاء من اعداده وتوقيعه، والله الموفق،،،