FOLLOW US عربي
News
Shareholders Invitation for OGM on 5th May 2016

 

 

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني)

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية دعوة المساهمين الكرم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر( الاجتماع الثاني ) والمقرر انعقاده في تمام الساعة 6 مساء يوم الخميس 28/7/1437هـ الموافق 5/5/2016م  في مقر الشركة  بالمدينة الصناعية الاولي بالدمام وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1)     التصويت على ما ورد في  تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2015م

2)     التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي  في 31/12/2015م

3)     التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م

4)     التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في  31/12/2015م

5)     التصويت على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة  القوائم المالية لعام 2016م  والبيانات المالية الربع سنوية  والربع الاول من عام 2017م وتحديد أتعابه.

6)     التصويت على ما تم  توزيعه من أرباح مرحلية على المساهمين عن الربع الاول والثاني والثالث لعام 2015م مبلغ وقدره ( 45) مليون ريال بواقع ريال للسهم وبنسبة (10%) من رأس المال.

7)     التصويت على صرف مبلغ  (1.6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .

8)     التصويت على إجازة التعاملات مع شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية ( أطراف ذات علاقة) ، ولرئيس مجلس الإدارة السابق المهندس/ أحمد ناصر السويدان مصلحة حيث أنه يمتلك حصة ويشغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الخليج  للكيماويات ، وهذه التعاملات عبارة عن شراء مواد خام من شركة الخليج  ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه التعاملات خلال عام 2015م مبلغ (20.347.571)  ريال ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة .

9)     التصويت على إجازة التعاملات مع  شركة على زيــد القريشي وشــركاه للخدمات الكهربائية ( أطراف ذات علاقة ) ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يـوسف بن علي القريشي مصلحة حيث لديهم ملكية غير مباشرة في شــركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية ، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية لشـركة على زيــد القريشي وشــركاه، وقـــد بلغت القيمة الإجمالية لهذه التعامـلات خــلال عام 2015م مبلغ (176.387)  ريال ، ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة لتلك التعاملات ، والترخيص بها لعام قادم.

10)التصويت على إجازة التعاملات مع شــركة مجموعة الطوخي التجارية ( أطراف ذات علاقة) ، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة حيث أنه يمتلك حصة ويشغل منصب رئيس مجلس المديرين لمجموعة الطوخي، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية لشركة الطوخي ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه التعاملات خلال عام 2015م مبلغ ( 299.604)  ريال، ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة لتلك التعاملات، والترخيص بها لعام قادم.

11)التصويت على مشاركة عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يوسف بن علي القريشي  في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم ، حيث لديهم ملكية غير مباشرة في  شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية والمحولات

يعتبر إجتماع الجمعية صحيحا آيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه ، وكل مساهم يملك (20) سهما فأكثر حق حضور الاجتماع ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة حسب النموذج أدناه إرسال التوكيلات المطلوبة مصدقة من  الغرف التجارية أو احد البنوك  إلى العنوان التالي – شركة الصناعات الكهربائية – ص ب 6033- الدمام 31442 قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل ، مع ضرورة احضار المساهمين بطاقاتهم الشخصية والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الاقل لأنهاء اجراءات التسجيل. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على هاتف (0138476112).

توكيل

أنا المساهم /-------------------------- الموقع أدناه بموجب هوية وطنية رقم ----------------- وتاريخ -- /--/ --14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الكهربائية والمالك لعدد --------- سهم قد وكلت المساهم /-------------------- سجل مدني رقم --------------- وهو من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة للشركة والمقرر انعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة 6 مساء يوم الخميس 28/07/1437هـ الموافق 05/05/2016م في مقر الشركة بالمدنية الصناعية الاولى بالدمام. والتصويت على بنود جدول الأعمال نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات  الاجتماع.

التوقيع :---------------------------------

التصديق :--------------------------------