تابعونا English
أخبار وأحداث

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة ونصف من مساء يوم الأحد 27/8/1439هـ الموافق 13/5/2018م في مقر الشركة بمدينة الدمام والموضح بهذا الرابط https://goo.gl/maps/SfLCt6ke48u وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

  1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م
  2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م
  3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م
  4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عنالعام 2017م بقيمة (45) مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم رس المال المبواقع ما يعادل 10% من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً(مرفق).
  5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017م.
  6. التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العامالمالي 2018م، والربع الأول العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه.
  7. التصويت على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف لكل عضو عن العام 2017م.
  8. التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشــركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن بيع منتجات (بدون شروط تفضيلية)، علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق قد بلغت (3.655.505) ريال. (مرفق)
  9. التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية، والتي لعضوي المجلس الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يوسف بن علي القريشي مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن شراء منتجات (بدون شروط تفضيلية)، علما بأن إجمالي الأعمال للعام السابق قد بلغت (83.000) ريال (مرفق).
  10. التصويت على اشتراك عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القريشي في عمل منافس لنشاط الشركة نظراً لعضويتهم في مجلس مديري شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية والتي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية والمحولات والترخيص بها لعام قادم(مرفق).

عماً بأن لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح، وعلى من يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه  شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( مرفق نسخة من التوكيل) ، على أن يكون التوكيل مصدقاً  من إحدى  الغرف التجارية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم  أو من كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى  الشركة  قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حالة عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. يرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل.

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 23/8/1439هـ الموافق 9/5/2018م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط ((www.tadawulaty.com.sa        

وللاستفسار أو إرسال نسخة من التوكيل يمكن التواصل من خلالالهاتف المباشر(0138476112) أو فاكس رقــم (0138473301) شــــــــركة الصناعات الكهربائية طريق الملك فهد المدينة الصناعية الأولى بالدمام ص ب 6033 الدمام 31442. والله الموفق،